4 月 19 日，中國人民銀行發(fā)布《金融機(jī)構(gòu)反洗錢和反恐怖融資監(jiān)督管理辦法》（以下簡稱《辦法》）。
據(jù)介紹，《辦法》進(jìn)一步明確了金融機(jī)構(gòu)反洗錢內(nèi)部控制和風(fēng)險管理要求。參照國際通行規(guī)則，要求金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)開展洗錢和恐怖融資風(fēng)險自評估，并根據(jù)風(fēng)險狀況和經(jīng)營規(guī)模建立內(nèi)部控制制度和相應(yīng)的風(fēng)險管理政策，進(jìn)一步明確金融機(jī)構(gòu)反洗錢組織機(jī)構(gòu)、人力資源保障、反洗錢信息系統(tǒng)、反洗錢審計機(jī)制等要求。為防范境外分支機(jī)構(gòu)反洗錢監(jiān)管風(fēng)險，明確金融機(jī)構(gòu)對境外分支機(jī)構(gòu)的管理要求。